1 ví cá mập 14h trước (19h30 14/11) đã chuyển 220.000 ETH lên Bitfinex. Bạn nghĩ là xả hay gì? Kiểm tra hành vi của ví này, Datafi phát hiện rằng :

Vào ngày 10/11, USDT mất peg, ví này đã có hành vi như sau:

• Bước 1: Rút 200.000 ETH từ sàn Bitfinex ngày 10/11.
• Bước 2: Deposit số lượng ETH này vào AAVE để mượn 100M $USDC.
• Bước 3: Dùng USDC để đổi lấy USDT. Tổng cộng ví này đã dùng 262.8M $USDC (bao gồm mượn từ nền tảng AAVE và mint từ Circle) để đổi lấy 264.3 $USDT và đẩy lên sàn Bitfinex.

Lưu ý: Ngày 12/11, Bitfinex đã chuyển 598M $USDT về Tether Treasury.

• Nếu xét USDC và USDT cùng peg là 1USD thì ví này đã kiếm lời được 1,5M $USD trong thời gian trên.
• Tuy nhiên, với mối quan hệ mập mờ của Bitfinex và Tether, đây có thể là hành vi kéo lại peg cho $USDT của ví thuộc 2 tổ chức trên.

Nhận xét của Datafi

Khá rủi ro để đầu tư kiếm lợi từ 1 stablecoin mất Peg. Điển hình như UST, HUSD đã không thể lấy lại được peg của mình.

Thông điệp Datafi gửi bạn:

• Việc ví chuyển 1 lượng lớn token (như ETH) không chỉ để gom/xả, đừng vội manh động
• Phân tích dữ liệu on-chain không đơn giản, 1 tool không đủ.