Mong muốn của chúng ta không bỏ lỡ kèo, nhưng làm sao tìm ra nó giữa hàng ngàn tokens biến động mỗi giờ? Kể cả có cài đặt alert thì cũng không biết set nó ra sao để phát hiện được đúng giao dịch bất thường, đúng kèo cần chú ý. 

Trước đây team dùng Nansen alert, nhưng team đã bỏ vì quá nhiều thông báo và không hiệu quả vì không cài đặt được nhiều chỉ số. Còn giờ thì team dùng tool nhà trồng, tự viết indicator (nhiều metrics kết hợp) để phát hiện kèo.

Hôm nay, team sẽ chỉ lại cho các bạn nhé. Rất đơn giản, chỉ bấm 1 nút lọc. Cụ thể:

BƯỚC 1: VÀO DASHBOARD

Vào Dashboard > chọn “Data Discovery” > chọn mục CEX Netflow. Ở đây chứa giao dịch nạp-rút từ sàn CEX (Binance, OKX, ....). Link https://alpha.thedatafi.com/dashboard/metabase/cex_netflow

BƯỚC 2: TÌM KÈO

Bạn có thể tìm giao dịch bất thường hoặc token bất thường. Sẽ có 3 cách:

👉 Cách 1: Dùng metric “% Tx Vol/MCap”

Ở bảng bảng “Deposits and Withdrawals 24h”, bạn bấm sort cột "% Tx Vol/MCap" xếp từ cao tới thấp, bấm next tới khi thấy %, xem hình 1.

Ưu tiên để ý % lớn, nó phản ánh áp lực mua/bán so với vốn hóa.

Note: Tính năng này chỉ cần acc FREE là dùng được, tuy nhiên sẽ không phát hiện được nhiều giao dịch bất thường

Cách 2: Dùng tính năng “Choose Notable Tx”

Bạn chọn ra giao dịch đáng chú ý bằng ô lọc "Choose Notable Tx", bạn chọn:

• "Notabel Deposit" (nạp bất thường)
• hoặc "Notabel Withdrawal" (rút bất thường) sẽ ra như hình 2.

Từ ví dụ hình trên, khi backtest thực tế thì ta thấy hầu hết chúng đều giảm giá đáng kể từ sau giao dịch bất thường đó.

Note: Tính năng này bạn cần có tài khoản PRO, để dùng thử bạn có thể đăng ký “Free 7D trial” ở trang https://alpha.thedatafi.com/#pricing.

Cách 3: Dùng tính năng “Choose Notable Token”

Ở bảng “Exchange Netflow 24h (Group by Token)”, bạn chọn:

• “Unusually Deposited Tokens” (tokens được nạp bất thường)
• hoặc “Unusually Withdrawn Tokens” (tokens được rút bất thường)

Kết quả như hình 3. Bạn bấm sort cột “Deposit 24H” hoặc “Withdraw 24H” + xếp từ cao xuống thấp để ưu tiên chú ý vào những token có khối lượng rút, nạp lớn trước.

Trên hình là ví dụ team chụp ngày 25/08/2023, bạn có thể kiểm chứng để thấy xu hướng đường giá có thay đổi đáng kể hay không.

Note: Để dùng tính năng này bạn cần có tài khoản PRO

BƯỚC 3: ĐÁNH GIÁ SIGNAL

Có rất nhiều mục đích nạp/rút lên CEX. Hai bước trên chỉ để tìm ra giao dịch hoặc token bất thường chứ chưa khẳng định được nó sẽ có áp lực tăng hay giảm giá, vì vậy cần phân tích đối tượng + hành vi thực hiện giao dịch bất thường đó. Đồng thời quan sát nhiều lần để có kinh nghiệm.

Vậy để đáp ứng nhu cầu này, DataFi sẽ xây dựng thêm tính năng cho phép click vào token/giao dịch bất thường đó để bạn đánh giá signal. Bạn nhớ theo dõi kênh nhé!

⚠️ Lưu ý: Trong lúc đợi phiên bản mới, DataFi chia sẻ vài lưu ý ở bước 3: Bạn cần check ai là người thực hiện lệnh deposit/withdraw để dự đoán xu hướng giá, ví dụ:

- Là sàn chuyển cho sàn thì có thể bỏ qua

- Là MM thì xem đang giai đoạn đẩy hay xả chứ không phải cứ nạp lên sàn là giá giảm

- Là Whale thì xem thêm funding rate, có thể là deposit để xả gấp hoặc vẫn đang kích cầu

Cuối cùng là thực hành nhiều hơn để chiêm nghiệm vì market luôn thay đổi. Không có gì quá dễ dàng, nhưng khi đã làm được thì bạn sẽ không thất vọng đâu. Chúc bạn thành công!